Đòi lại tiền khi chạy việc không thành. Quy định khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền để đòi lại tiền chạy việc.
Tóm tắt câu hỏi:
Chào luật sư! Tôi có vấn đề này mong luật sư giải đáp giúp tôi: Từ tháng 12/2015 mẹ vợ tôi có nhờ đồng chí Trần Quốc Khánh cấp bậc thiếu tá thuộc bộ tư lệnh quân khu 4 xin việc đi dạy vào biên chế cấp 3 cho tôi số tiền là 200 triệu đồng( đưa 2 lần: lần 1 tháng 12/2015 đưa 70 triệu đồng, lần 2 tháng 5/2016 đưa 130 triệu đồng có giấy biên nhận do chính tay ông Khánh viết) và hứa hẹn nhiều lần(Lần lượt số ngày hẹn là: 28/3/2016, 12/4/2016, 22/4/2016, 05/7/2016, 18/7/2016, 25/7/2016, 01/8/2016, 04/8/2016, 10/8/2016, 15/8/2016, 20/8/2016, 30/8/2016, 04/9/2016, 05/9/2016) ngày tôi có quyết định nhưng đến hẹn đều không có. Đến ngày 05/9/2016 tôi không có quyết định biên chế để đi làm và tôi đã gọi điện cho ông Khánh thông báo dừng lại, tôi không chạy việc nữa và xin rút lại toàn bộ số tiền là 200 triệu đồng. Ông Khánh hẹn đến ngày 12/9/2016 sẽ trả nhưng đến ngày hẹn không có và ông Khánh đã gặp và viết giấy hẹn đến ngày 05/10/2016 sẽ trả đủ. nhưng đến ngày hẹn ông Khánh vẫn không trả lại tôi số tiền đó. Xin luật sư cho tôi được hỏi là: Bây giờ tôi muốn kiện ông Khánh thì thủ tục kiện như thế nào, kính mong luật sư giúp đỡ tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Luật sư tư vấn:
Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:
1. Căn cứ pháp lý
2. Giải quyết vấn đề
Với thông tin bạn trình bày thì việc bạn nhờ ông Khánh chạy việc cho bạn vào dạy biên chế giáo viên cấp 3 với số tiền 200 triệu.
Theo quy định tại Điều 289 của Bộ luật hình sự năm 1999 thì bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đưa hối lộ khi đủ các điều kiện sau:
* Về mặt chủ thể tội phạm:
Chủ thể của tội phạm là bất cứ người nào có đủ tuổi và năng lực trách nhiệm hình sự.
Người đưa hối lộ là người có lợi ích liên quan đến việc làm hay không làm của người có chức vụ, quyền hạn. Lợi ích này có thể là lợi ích trực tiếp của người đưa hối lộ (được phân nhà, được đi học, đề bạt, bổ nhiệm hoặc là lợi ích của người thân quen, bạn bè hoặc cũng có thể là lợi ích của một tập thể mà người đưa hối lộ là đại diện.
* Về mặt khách thể:
Tội phạm này xâm phạm một loại khách thể đó là những quan hệ xã hội bảo đảm cho hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức qua đó làm giảm uy tín
* Về mặt chủ quan:
Hành vi ở đây gồm có hành vi đưa của hối lộ chứ chưa bao gồm các hành vi gợi ý đưa, hứa đưa của hối lộ.
Hành vi đưa của hối lộ đó có thể được thực hiện dưới bất kể hình thức nào, có thể do người đưa hối lộ trực tiếp đưa hoặc đưa qua người làm môi giới, có thể đưa trao tay có thể gửi qua các dịch vụ, chuyển gửi…
Theo quy định này, tội đưa hối lộ chỉ cấu thành khi người đưa hối lộ có hành vi đưa của hối lộ. Điều này đã thể hiện sự không thống nhất với Điều 289 Bộ luật hình sự 1999 về tội nhận hối lộ vì được xác định là hành vi đã nhận hoặc sẽ nhận của hối lộ.
Tài sản đưa hối lộ có thể là tiền, tài sản hoặc lợi ích khác.
* Về mặt chủ quan:
Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.
Đối với tội nhận hối lộ theo quy định tại điều 279 Bộ luật hình sự năm 1999 khi có các yếu tố sau:
* Chủ thể của tội nhận hối lộ:
Chủ thể của tội nhận hối hộ là người có chức vụ, quyền hạn và đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận hối lộ. Như vậy, chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện việc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ.
* Hành vi phạm tội:
– Có sự thỏa thuận trước về việc đưa và nhận hối lộ (trực tiếp hoặc qua trung gian) giữa người đưa hối lộ và người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hoặc không thực hiện một hành vi vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Người có chức vụ, quyền hạn đã đồng ý nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất đó mà không phụ thuộc vào việc trên thực tế đã có việc giao hay nhận hay chưa.
– Hậu quả của hành vi nhận hối lộ không phải là dấu hiệu bắt buộc. Tức là dù hậu quả chưa xảy ra thì hành vi của người phạm tội vẫn cấu thành tội phạm. Ví dụ trong trường hợp người có chức vụ, quyền hạn chủ động đòi hối lộ thì tội phạm hoàn thành kể từ thời điểm người phạm tội tỏ rõ thái độ của mình và người đưa hối lộ chấp nhận đòi hỏi đó.
* Hình thức của hối lộ:
Hình thức của tội nhận hối lộ có thể là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác (vàng, ngọc, ô tô, nhà đất …). Như vậy, trong khi Công ước quốc tế chống tham nhũng của Liên hợp quốc xác định hối lộ bao gồm lợi ích vật chất và phi vật chất thì quy định pháp luật của nước ta mới chỉ dừng lại ở đối tượng hối lộ là vật chất.
Để cấu thành tội phạm, giá trị lợi ích vật chất dùng để hối lộ tối thiểu phải là hai triệu đồng, trường hợp dưới 2 triệu đồng thì phải có thêm một trong những điều kiện như: Gây hậu quả nghiêm trọng; đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; đã bị kết án về một trong các tội phạm tham nhũng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Đối với tội môi giới hối lộ theo quy định tại điều 290 của Bộ luật hình sự năm 1999 thì
* Chủ thể tội phạm:
Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, người phạm tội không nhất thiết phải là người có chức vụ, quyền hạn và cũng không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội.
* Khách thể tội phạm:
Khách thể của tội làm môi giới hối lộ là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào chế độ; làm cho cán bộ, công chức ở cơ quan, tổ chức bị thoái hoá biến chất. Làm môi giơi hối lộ chính là hành vi giúp sức, tiếp tay không chỉ cho một tội phạm mà cho nhiều tội phạm mà thể là tội nhận hối lộ và tội đưa hối lộ.
* Khách quan tội phạm:
Người phạm tội chỉ có hành vi khách quan duy nhất là làm môi giới giữa người đưa và nhận hối lộ. Nhưng biểu hiện của hành vi làm môi giới hối lộ rất đa dạng.
Người có hành vi làm môi giới hối lộ có thể gặp ngườ nhận hối lộ để gợi ý thăm dò và đưa ra những yêu cầu của người đưa hối lộ hoặc nhận lời với người nhận hối lộ là sẽ tìm gặp người đưa hối lộ để đưa ra những điều kiện của người nhận hối lộ. Việc làm này có thể chỉ diễn ra một lần hoặc có thể diễn ra nhiều lần.
Người có hành vi làm môi giơi hối lộ có thể chỉ thu xếp, bố trí thời gian, địa điểm để người đưa hối lộ và người nhận hối lộ tiếp xúc, giao thiệp với nhau về việc đưa và nhận hối lộ.
Cũng có trường hợp người làm môi giới hối lộ có mặt trong cuộc tiếp xúc giữa người đưa hối lộ và người nhận hối lộ để chứng kiến hoặc tham gia vào việc đưa và nhận hối lộ.
* Chủ quan tội phạm:
Tội làm môi giới hối lộ người thực hiện hành vi phạm tội là do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình là làm môi giới hối lộ, thấy trước được hậu quả của hành vi đó và mong muốn việc đưa và nhận hối lộ được thực hiện, hoặc tuy không mong muốn nhưng có ý thức bỏ mặc cho việc đưa và nhận hối lộ xảy ra.
Nếu như đủ căn cứ bạn và người nhận tiền chạy việc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định nêu trên.
Với trường hợp của bạn thì có giấy biên nhận tiền của ông Khánh viết về việc trả tiền thì có thể coi là trường hợp vay tiền, và ông Khánh phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo quy định của pháp luật. Trường hợp này, bạn đưa tiền và có giấy tờ cho vay thì bạn để lại số tiền 200 triệu đã đưa cho ông Khánh thì trước hết bạn nên thỏa thuận lại với ông Khánh về việc trả tiền trong một thời gian nhất định. Nếu ông Khánh nhất quyết không trả thì bạn hoàn toàn có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để đòi lại số tiền trên quy định pháp luật dân sự như sau:
Hồ sơ khởi kiện tại Tòa án bao gồm:
+ Đơn khởi kiện
+ Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện giấy tờ ký kết giữa hai bên, bản ghi âm, người làm chứng bạn đã đưa tiền cho ông Khánh.
+ Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu gia đình (có chứng thực hoặc công chứng).
Như vậy, bạn có thể khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện nơi ông Khánh đang cư trú để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn về pháp luật hình sự của chúng tôi:
- Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến miễn phí qua điện thoại
- Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua email, bằng văn bản
- Luật sư tư vấn luật hình sự tại văn phòng và tại nơi khách hàng yêu cầu
- Các dịch vụ Luật sư tư vấn - tranh tụng uy tín khác của Luật Dương Gia!
Trân trọng cám ơn!